Der Begriff "Politisch exponierte Person" (PEP) klingt abstrakt, hat aber im Geschäftsalltag enorme Sprengkraft. PEPs sind Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben, sowie deren unmittelbare Familienangehörige und enge Geschäftspartner. Stellt ein Unternehmen einen PEP ein, ist dies per se nicht verboten. Es löst jedoch erhöhte Sorgfaltspflichten aus. Warum? Weil […]
Die Schweiz ist ein internationaler Arbeitsmarkt. Viele Bewerber haben mehrere Jahre im Ausland gelebt, studiert oder gearbeitet – und genau dort könnten für den Arbeitgeber relevante Informationen liegen, die im Schweizer Strafregister nicht erscheinen. Für HR-Verantwortliche stellt sich die Frage: Wie schliessen wir diese Lücke rechtssicher und verhältnismässig? Die Blindstelle […]
In der Immobilienwirtschaft und im Facility Management (FM) ist Vertrauen die härteste Währung. Facility Manager, Reinigungskräfte und Security-Personal bewegen sich in den sensibelsten Bereichen unserer Gesellschaft. Sie haben Zugang zu Serverräumen von Banken, Forschungslaboren der Pharmazeutik oder schlicht zu den Privatwohnungen von Mietern. Ein einziger Vorfall – ein Diebstahl, ein […]
Compliance-Risiko in vielen HR-Abteilungen ist das fehlende oder unvollständige Löschkonzept für Bewerbungs- und Screeningdaten. Das revidierte DSG macht hier klare Vorgaben – je nach Ausgang des Bewerbungsprozesses gelten unterschiedliche Regeln. Fallkonstellation 1: Absage Bei einer Absage sollten Bewerbungs- und Screeningunterlagen grundsätzlich zeitnah gelöscht werden. Zur Beweissicherung – insbesondere im Hinblick […]
Die Logistik ist der Blutkreislauf der Wirtschaft. Doch sie leidet unter chronischem Personalmangel und hoher Fluktuation. Um Lieferketten aufrechtzuerhalten, werden oft Fahrer und Lagerarbeiter unter enormem Zeitdruck eingestellt. Sicherheitschecks fallen dabei oft unter den Tisch. Das Resultat: Schwund im Lager (Diebstahl), Unfälle durch unqualifiziertes Personal oder Drogenmissbrauch am Steuer. Besonders […]
Neue EU-Richtlinien wie DORA und NIS2 rücken die personelle Sicherheit und die Abwehr von Insider-Risiken verstärkt in das Zentrum der Unternehmensführung. Deutsche Unternehmen stehen unter massivem Druck, die Vertrauenswürdigkeit ihrer Mitarbeiter lückenlos und revisionssicher nachzuweisen. Validato.com bietet hierfür ein automatisiertes Framework, das nicht nur neue Bewerber prüft, sondern auch regelmäßige […]
In einer globalisierten Arbeitswelt rekrutieren Unternehmen Talente aus aller Welt. Das ist eine Chance, birgt aber neue Risiken. Geopolitische Konflikte führen dazu, dass Staaten und Organisationen (wie die UN, EU, USA oder die Schweiz via SECO) Sanktionen gegen Einzelpersonen verhängen. Diese Listen umfassen Terrorverdächtige, Kriegsverbrecher, aber auch Oligarchen und Cyber-Kriminelle. […]
Es ist gängige Praxis, aber selten offiziell geregelt: Der Recruiter gibt den Namen des Kandidaten bei Google, LinkedIn, Facebook oder Instagram ein. Doch was technisch einfach ist, ist rechtlich hochkomplex. In der Schweiz (revDSG) und der EU (DSGVO) gilt der Grundsatz: Daten dürfen nur erhoben werden, wenn sie für die […]
Wirtschaftskriminalität stellt für den Schweizer Mittelstand eine wachsende Bedrohung dar, die oft unterschätzt wird, bis der Schaden bereits eingetreten ist. Statistiken zeigen, dass ein signifikanter Teil der Delikte – von Veruntreuung bis zum Datendiebstahl – durch Personen im eigenen Unternehmen oder in engem geschäftlichem Kontakt begangen wird. Validato setzt hier […]
Ein aktueller Gerichtsfall aus Basel wirft ein Schlaglicht auf ein unterschätztes Unternehmensrisiko: Ein ehemaliger Kadermitarbeiter eines führenden Basler Dentalriesen soll die Firma um rund 370.000 Franken erleichtert haben, indem er Zahnimplantate intern bestellte und diese anschliessend illegal privat weiterverkaufte. Der hochrangige Angestellte lieferte das Testmaterial über Jahre hinweg heimlich in […]
